первая же серьезная транзакция вызвала бы внимание, америкос не может просто так послать 8300 за пределы, там не только финансовые органы зацепятся а еше и киднепинг и нарко и антитеррор. Даже просто благотворительный перевод нельзя, нужен статус получателя благотворительной помощи- либо фонд либо клиника с правом получения помощи от третьих лиц итд.
ИМХО гон. А если не гон то прежде всего выебут по самые гогошары банк, который возместит ей убытки, так как именно банк должне информировать органы об queer transaction